Curierii colectează fonduri provenite din traficul de droguri, contrabanda cu arme și rețele de imigrație ilegală, apoi le convertește în criptomonede.
Rețeaua a fost identificată în cadrul Operațiunii Destabilise. Până în prezent, au fost arestate 128 de persoane, iar autoritățile au confiscat peste 25 de milioane de lire sterline în numerar și active digitale.
Potrivit NCA, schema este atât de extinsă încât a achiziționat o bancă pentru a facilita transferurile financiare care au sprijinit eforturile militare ale Rusiei și au contribuit la evitarea sancțiunilor internaționale. 
„Este doar o chestiune de timp până veți fi arestați”
Agenția a amplasat afișe în zonele serviciilor de pe autostrăzi pentru a ajunge direct la curierii care transportă sumele de bani. Mesajul transmis indică faptul că „doar timpul” până la capturare este iminent, relatează SkyNews.
Directorul adjunct al NCA pentru criminalitatea economică, Sal Melki, subliniază că această rețea reprezintă o amenințare semnificativă. El afirmă că „curierii de bani” joacă un rol crucial în această schemă globală, fiind prezenți în diverse comunități și menținând funcțional ecosistemul infracțional.
Potrivit lui Melki, acești curieri sunt plătiți foarte puțin, deși riscă ani de închisoare, în timp ce liderii rețelei înregistrează profituri uriașe. Melki avertizează că „banii ușor”, obținuți prin spălarea banilor, pot duce la pedepse severe cu închisoarea, chiar și pentru câteva sute de lire sterline.
Reacții în lumea interlopă
NCA afirmă că Operațiunea Destabilise începe să dea roade. Unii membri ai rețelei devin reticenți în a opera în Londra, iar tarifele pentru spălarea banilor au crescut, indicând dificultăți în „curățarea” fondurilor ilegal obținute.
Deși criptomonedele sunt considerate anonime, tranzacțiile pot fi urmărite. Chainalysis, o companie specializată în monitorizarea activităților suspecte pe blockchain, utilizează aceste date pentru a identifica transferuri dubioase și pentru a sprijini autoritățile în investigații.
Madeleine Kennedy, vicepreședinte al companiei, afirmă că blockchain-urile publice sunt „transparente prin design” și că criptomonedele reprezintă „un vehicul slab pentru spălarea banilor”.
Ea susține că, folosind instrumentele adecvate, autoritățile pot urmări fondurile ilegale – fie că provin din traficul de droguri, evitarea sancțiunilor sau infracțiuni cibernetice – și pot utiliza aceste informații pentru a perturba rețelele și pentru a recupera activele.
