Acuzațiile aduse lui Halushchenko au fost formulate la câteva luni după ce Ucraina a fost marcată de cea mai amplă anchetă anticorupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski.
Duminică, fostul oficial a fost reținut în timp ce încerca să părăsească teritoriul ucrainean, conform publicației The Kyiv Independent.
Halushchenko a fost investigat de Biroul Național Anticorupție (NABU) în legătură cu un caz ce o include pe compania de stat Energoatom. Alți opt suspecți au fost acuzați, iar Timur Mindich, un apropiat al lui Zelenski, este considerat liderul grupării infracționale. 
Halushchenko a ocupat poziția de ministru al Energiei între 2021 și 2025 și a fost numit ministru al Justiției în iulie 2025. În noiembrie, NABU a efectuat percheziții asupra unor proprietăți asociate cu acesta în cadrul anchetei.
Comunicate ale Biroului Național Anticorupție
Potrivit NABU, membrii grupării criminale identificate de autorități în noiembrie au înființat înregistrarea unui fond pe insula Anguilla în februarie 2021.
Acest fond avea ca scop colectarea a circa 100 de milioane de dolari din „investiții”, fiind implicată și familia lui Halushchenko ca „investitori”, a anunțat instituția.
Fondul era gestionat de un asociat vechi al grupării criminale, cetățean al Seichellelor și Saint Kitts și Nevis, care „oferea servicii de spălare de bani proveniți din activități ilegale”, a transmis NABU.
Pentru a ascunde implicarea lui Halushchenko, au fost create două companii în Insulele Marshall, integrate într-o structură fiduciară înregistrată în Saint Kitts și Nevis. Beneficiarii erau fosta soție și cei patru copii, conform informațiilor oficiale.
NABU a afirmat că aceste societăți au devenit „investitori” în fond prin achiziționarea de acțiuni, în timp ce membri ai grupării delincvente au transferat fonduri în conturile fondului din trei bănci elvețiene, în beneficiul fostului ministru.
Potrivit declarațiilor, în perioada în care Halushchenko a fost ministru al energiei, gruparea infracțională a primit peste 112 milioane de dolari, prin intermediul lui Ihor Mironiuk, fost consilier al fostului oficial și suspect în această cauză.
Sumele au fost spalate utilizând diverse metode, inclusiv criptomonede și investiții în fonduri speciale.
