Percheziții la birourile Société Générale din Paris și Luxemburg, în contextul investigațiilor privind scheme fiscale frauduloase, au continuat miercuri, conform unei surse judiciare.
Marți au fost reținute patru persoane, inclusiv directori ai băncii, și percheziționate locuințele acestora, potrivit Le Figaro.
Aceste percheziții, inițiate marți în cadrul unei anchete preliminare a Procuraturii Financiare Naționale din ianuarie 2024, „continuă azi-dimineață (miercuri)”, a declarat sursa judiciară. 
Patru persoane, inclusiv directori bancari, au fost reținute marți, iar locuințele lor supuse perchezițiilor. Miercuri, potrivit sursei judiciare, una dintre persoane a fost eliberată, prelungindu-se perioada de reținere pentru ceilalți trei.
Ancheta, încredințată Oficiului Național Antifraudă (ONAF), investighează mai multe infracțiuni, printre care fraudă fiscală, fraudă fiscală organizată/agravata și asociere în vederea săvârșirii unei infracțiuni, potrivit sursei.
Investigația verifică dacă un departament al SG a conceput și implementat scheme fiscale în beneficiul unor mari companii franceze, potrivit sursei judiciare.
Lactalis, implicată în investigații
Potrivit cotidianului Libération, una dintre companiile vizate este gigantul din industria laptelui Lactalis, obiectul unei investigații separate a Procuraturii Financiare Naționale din 2018, pentru fraudă fiscală agravata.
Potrivit publicației, schemele Lactalis „foloseau structuri create de directorii Société Générale din Luxemburg”.
La finalul anului 2023, compania-mamă a Lactalis a alocat 300 de milioane de euro pentru potențiale litigii fiscale.
Conform sursei judiciare, presupusele infracțiuni ale Société Générale ar fi fost comise începând cu 2009, atât în Franța, cât și în străinătate, mai ales în Luxemburg, o țară favorabilă activităților bancare.
Operațiunile implică până la 80 de anchetatori în Franța și în străinătate, precum și unsprezece judecători și asistenți speciali ai Procuraturii Financiare Naționale.
Investigațiile sunt separate de cele legate de schema de evaziune fiscală „CumCum”, bazată pe tranzacții cu valori mobiliare.
