Autoritățile americane solicită băncilor o intensificare a monitorizării activităților suspecte, bănuite a fi legate de rețele chineze de spălare a banilor, implicate în finanțarea traficului de fentanil în Statele Unite.
Un document al Departamentului Trezoreriei, adresat instituțiilor financiare, evidențiază colaborarea dintre rețelele chineze de spălare a banilor și cartelele mexicane de trafic de droguri.
Instituțiile financiare sunt îndemnate să semnaleze clienții suspecți de spălare a banilor pentru cartele, inclusiv cetățeni chinezi, cum ar fi studenți, pensionari și gospodine cu averi inexplicabile, precum și persoane reticente în a dezvălui sursa veniturilor. 
O colaborare periculoasă: cartelul Sinaloa și rețelele chineze de spălare a banilor
Aceste rețele evadeză restricțiile Chinei privind schimbul valutar, permițând transferuri mascate de fonduri pentru a finanța traficul de droguri.
Cetățenii chinezi folosesc adesea metode alternative de schimb valutar, inclusiv rețele clandestine, pentru a eluda restricțiile chineze.
În ultimul an, autoritățile au identificat o colaborare vastă între cartelul Sinaloa și grupuri chinezești de spălare a banilor din Statele Unite, detectând un flux de dolari americani de peste 50 de milioane de dolari, proveniți din traficul de fentanil, cocaină și alte droguri.
În plus, o agentie guvernamentală americană a publicat un raport privind extinderea implicării rețelelor chinezești de spălare a banilor, depășind sfera traficului de droguri.
Raportul evidențiază o creștere a rapoartelor de activități suspecte, fiind implicate diverse organizații, precum adăposturi pentru vârstnici din New York, ca vehicule pentru spălarea banilor.
Aceste măsuri se iau concomitent cu declarațiile președintelui american privind intenția de a permite intrarea a 600.000 de studenți chinezi în universitățile americane.
„Deși auzim multe voci care spun că nu vom mai primi studenți chinezi, vom permite intrarea acestora. Este foarte important – 600.000 de studenți”, a declarat Trump într-un discurs.
Foto: Profimedia
