Parchetul European (EPPO) din Bologna (Italia) anunță desfășurarea unei investigații privind o presupusă fraudă de 1 milion de euro, implicând fonduri din Fondul de Redresare și Reziliență (PNRR) al UE. Aceste fonduri sunt destinate sprijinirii digitalizării și internaționalizării întreprinderilor italiene prin platforme de comerț electronic.
Investigația, realizată de Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Macerata, vizează o schemă ilegală menită să obțină fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al Italiei, finanțat de RRF.
Conform investigației, schema ilegală se învârtea în jurul unui antreprenor care controla mai multe companii din domeniul comerțului electronic. Aceste companii ar fi emis facturi false și documentație fictivă pentru a crea impresia că au fost dezvoltate și implementate proiecte digitale pentru beneficiari.
Datele probatorii arată că beneficiarii au folosit documentația falsă pentru a obține împrumuturi și granturi subvenționate de instituția financiară italiană SIMEST, pentru extinderea platformelor de comerț electronic și promovarea vânzărilor internaționale, însă proiectele nu au fost finalizate niciodată.
Investigația a relevat că, după primirea fondurilor, beneficiarii au transferat banii către companii controlate de liderul schemei, ca plată pentru servicii fictive. Ulterior, s-au utilizat aranjamente suplimentare de facturare falsă pentru redistribuirea fondurilor și ascunderea provenienței acestora.
Valoarea totală suspectată de fraudă este estimată la aproximativ 1 milion de euro. Înainte de descoperirea fraudei, suspecții primiseră deja o primă tranșă de 500.000 de euro. În urma investigației, plata unei sume suplimentare de 500.000 de euro a fost blocată, iar măsuri pentru recuperarea fondurilor au fost implementate.
Șapte persoane sunt cercetate pentru infracțiuni grave legate de fraudă cu fonduri publice, deturnare de fonduri, spălare de bani și autospălare. De asemenea, cinci companii sunt investigate pentru răspundere juridică conform legislației italiene.
În contextul acuzațiilor penale, trei suspecți și o companie au solicitat deja proceduri de recunoaștere a vinovăției, au returnat fondurile și au compensat prejudiciul, în valoare totală de aproximativ 270.000 EUR.
Potrivit raportului pe anul 2025, EPPO a obținut 8 achitări în instanțele din Italia.
