În vârstă de 47 de ani, Qian Zhimin a fugit din China în 2017, folosind un document de identitate fals, după ce autoritățile au inițiat o anchetă asupra companiei sale, Lantian Gerui (Bluesky Greet). Firma promitea câștiguri impresionante din „minarea” de Bitcoin (procesul de generare a noilor monede virtuale) și din dezvoltarea de tehnologii medicale, însă – potrivit autorităților – era doar o schemă piramidală complexă.
Peste 100.000 de vârstnici și-au investit economiile, fiind convinși că vor obține profituri de 200%. În realitate, fondurile noi erau destinate plății așa-numitelor „dividende” pentru vechii investitori.
„Ne trimiteau zilnic o sumă mică, pentru a ne spori încrederea. Până când am pierdut tot”, a declarat pentru BBC un investitor, care a rămas fără economiile familiei și susține că în urma acestei fraude s-a destrămat mariajul său. 
Viață de lux finanțată de fondurile investitorilor
După fuga în Marea Britanie, chinezoaica acuzată de o fraudă masivă în domeniul criptomonedelor s-a mutat într-un conac din Hampstead, una dintre cele mai exclusiviste zone ale Londrei, unde plătea o chirie de peste 17.000 de lire pe lună. În aprilie 2024, autoritățile britanice au descoperit acolo hard disk-uri și laptopuri cu zeci de mii de Bitcoin – cea mai mare captură de criptomonede din istoria Regatului Unit, evaluată la peste 5 miliarde de lire sterline.
„Este o femeie extrem de șireată, manipulatorie și capabilă să convingă foarte mulți oameni”, a afirmat detectivul Joe Ryan, de la Poliția Metropolitană.
Regina criptomonedelor visa la propriul regat
În jurnalul său, Qian scria despre planuri grandioase: intenționa să achiziționeze un castel suedez, să fondeze o bancă internațională și chiar să devină „regina Liberlandului”, un microstat nerecunoscut situat la granița dintre Croația și Serbia.
Înainte de a părăsi țara, Qian a devenit o figură aproape legendară pentru unii investitori. Unii o numeau „zeița prosperității” și participau la evenimente fastuoase organizate de compania sa, inclusiv într-o sală oficială din Beijing, denumită Marea Sală a Poporului.
Victimele doresc cel puțin recuperarea unei părți din bani
„Ne încuraja să avem vise mari. Spunea că în trei ani vom avea suficienți bani pentru trei generații”, și-a amintit un alt investitor, care a pierdut peste 10 milioane de yuani (aproximativ 1 milion de lire sterline) împreună cu familia sa.
Între timp, numeroși investitori chinezi speră ca autoritățile britanice să le vuelva o parte din fonduri: „Doar criptomonedele confiscate pot să ne aducă măcar o mică parte din ceea ce am pierdut”, menționează aceștia.
Statul britanic va administra fondurile nerevendicate
Pe lângă procesul penal pentru spălare de bani, autoritățile din Marea Britanie au inițiat și acțiuni civile pentru recuperarea fondurilor rezultate din activități ilegale. În cadrul acestei proceduri, instanța va decide dacă banii vor fi restitui victimelor sau dacă sumele nerevendicate vor fi transferate Trezoreriei Regatului Unit, conform legislației britanice.
