Acuzele formulate includ creare și conducere a unei organizații infracționale, fraudă și spălare de bani în cantități semnificative.
Ședința de luni a avut loc la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, fără prezența inculpatului, care a refuzat să se prezinte în fața instanței. În timpul audierilor, procurorul Alexandru Cernei a expus un rezumat al probelor colectate în cauză, susținând că acestea dovedesc vinovăția lui Plahotniuc pentru cele cinci capete de acuzare, urmând ca instanța să stabilească o sancțiune cumulată de 25 de ani de închisoare, informează Ziarul de Gardă.
„Inculpatul este acuzat de cinci infracțiuni separate. Am analizat probatoriul și solicităm o condamnare definitivă, cumulând pedeapsa la 25 de ani de detenție”, a afirmat Cernei. 
Avocatul apărării lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a contestat cererea, menționând că pedeapsa solicitată are caracter politic și nu se bazează pe probe concrete.
„Considerăm că toate acuzațiile sunt nefondate și că pedeapsa propusă de procurori este maximul legal permis, fiind impusă politic”, a menționat Rogac.
Vladimir Plahotniuc, cunoscut și sub numele de „Al Capone din Grozești”, nu a fost investigat penal în perioada în care a deținut funcții politice în Republica Moldova. După pierderea influenței în 2019, a părăsit țara, revenind în septembrie 2025 în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. În prezent, alte cinci dosare sunt în faza de urmărire penală, iar unul se află în procedură judiciară.
Pe lângă cazurile din Moldova, Plahotniuc este vizat de investigații internaționale în Federația Rusă, România și Grecia, fiind acuzat de organizare a unei rețele criminale, contrabandă de droguri și fals în declarații.
Hotărârea instanței în cazul „Frauda bancară” este așteptată să stabilească un precedent semnificativ pentru justiția din Moldova și pentru lupta împotriva corupției la nivel înalt.
