Peste 1 miliard de euro proveniți din Ucraina au fost aduși în România în perioada 2024-2025, cu un vârf de tranzit coincizând cu ciclul electoral prezidențial din România. Analizainițialelor financiare descoperă traseul banilor ucraineni care au intrat în țară. Este vorba despre 1,26 miliarde de lei în numerar, care au fost declarați ca fiind în tranzit, însă unele sume nu au mai fost returnate. Informațiile oficiale, provenite de la Ministerul Finanțelor și al patrulea raport descoperit de Gândul, indică faptul că un singur cetățean ucrainean a înregistrat în România intrări de numerar în valoare de peste 210 milioane de euro.
Sumele intrau în mod obișnuit prin trei puncte de frontieră cu Ucraina: Siret, Halmeu și Isaccea, apoi erau direcționate către aeroporturi din România.
„Se remarcă un cetățean ucrainean care, în perioada analizată, a intrat în spațiul Uniunii Europene de 14 ori, declarând o sumă totală de 210.453.271,84 euro, cu intenția de a o transfera în Austria. Totuși, verificările privind ieșirile din România nu indică ieșirea niciunei sume respective”, au transmis pentru publicație oficialii Ministerului de Finanțe.
Raportul întocmit de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală, evidențiază fluxurile de numerar care au tranzitat România în perioada 2024-2025. Transporturi repetate de numerar provenit din Ucraina, în valoare totală de peste 1,2 miliarde de euro, au fost declarate la punctele de frontieră ale României în acest interval.
Raportul Corpului de Control al Ministerului Finanțelor
Principalele motive declarate pentru introducerea sumelor de bani
Conform declarațiilor de numerar depuse, proveniența fondurilor este atribuită „transferului bancar”, iar scopul declarat fiind „Transfer de numerar de către curieri specializați (alte motive)”.
„Datele analizate arată că, în perioada 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate s-au înregistrat 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată pentru sumele din Ucraina la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro”, au transmis oficialii Finanțelor.
Există modele de transfer de numerar identificate
Autoritățile financiare au declarat pentru Gândul că au identificat tipare în fluxurile de transfer de sume, precum utilizarea repetată a aceloriași puncte de trecere de către „curieri”, depuneri similare sau chiar aceleași persoane făcând aceste activități în mod repetat.
„Analiza datelor a scos în evidență un tipar operațional caracterizat prin intrarea repetată în România prin PTF (punctul de frontieră) Siret, urmată de deplasarea către aeroporturile Otopeni și Iași, pentru a realiza transporturi frecvente de numerar către destinații externe”, a precizat sursa citată.
Raportul Corpului de Control
Verificările au relevat existența unor persoane care au efectuat traversări repetate pe aceeași rută, în intervale de timp similare, utilizând documente și justificări asemănătoare, indicând un model recurent de operare.
„Analiza cronologică și comparativă a datelor a indicat existența unor grupuri de persoane care efectuau deplasări succesive și coordonate, ceea ce sugerează un pattern operațional, cu creșteri ale transportului pietonal la punctele de frontieră și intensificări ale traficului aerian pentru ieșire”, a adăugat sursa.
Această evoluție indică un model secvențial în două etape: fragmentarea transportului intern în multiple sacoșe cu bani, urmată de consolidarea lor la ieșire, în câteva valize mari.
„Analiza datelor indică faptul că o proporție semnificativă a deplasărilor în afara țării, legate de transportul de numerar, avea ca principal destinație Turcia. S-au identificate și cazuri de deplasări către alte state, precum Austria, și situații în care persoanele au rămas pe teritoriul României”, au mai informat oficialii.
Urmele banilor sunt dificil de urmărit
De asemenea, oficialii au subliniat că urmele banilor sunt ușor de pierdut, pentru că la intrare trebuie declarate sumele, însă la ieșire către alte state membre UE, această obligație nu există.
„Legislația privind deplasările în spațiul UE nu impune obligativitatea declarării numerarului la trecerea frontierelor interne, ceea ce limitează posibilitatea de a urmări traseul exact al persoanelor analizate. Aproximativ 73% dintre declarațiile la intrarea în UE prin România provin din Ucraina”, a precizat sursa.
În concluzie, peste 1 miliard de euro din Ucraina au fost introduși în România, iar aproape 20% din această sumă a fost adusă de o singură persoană. Majoritatea fondurilor au trecut prin trei puncte de frontieră, majoritatea în tava franceză.
SEMNAL PE CARE ÎL RECOMANDĂ:
