DIICOT a confirmat inițierea urmăririi penale in rem pentru constitutirea unui grup criminal organizat, implicând patru companii din grupul TINMAR, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România.
Potrivit Hotnews, procurorii suspectează că firma a manipulat artificial prețurile energiei pentru a obține subvenții ilegale, prin schema de plafonare și compensare.
Din 2022 până în iunie 2025, toți furnizorii de energie electrică și gaze naturale au beneficiat de compensații de la stat, pentru care statul a alocat peste 6 miliarde de euro. 
Detalii despre TINMAR
Tinmar Energy SA a fost înființată în 2015 și a crescut rapid, devenind unul dintre cei mai importanți furnizori de energie din România. Cu o echipă de 80 de angajați, compania a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri de 9,2 miliarde de lei, echivalentul a 1,8 miliarde de euro, în plină criză energetică.
Profitul în 2022 a fost de 523,7 milioane de lei (aproximativ 100 de milioane de euro), cu o creștere de 266% față de anul anterior.
În martie 2024, Tinmar Energy a primit o amendă record de 364 milioane de lei din partea ANRE pentru manipularea pieței energiei, alături de alți trei furnizori.
Urmărirea penală in rem a DIICOT
În noiembrie 2025, în cadrul operațiunii Jupiter 4, polițiștii au efectuat percheziții la patru companii din grupul TINMAR. Acestea sunt suspectate că, în perioada aprilie – august 2022, au desfășurat acțiuni profitabile coordonate, generând câștiguri semnificative.
Astfel, două dintre companii au achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare (PZU), urmând să o vândă către alte societăți ale grupului, la prețuri crescătoare, creând un circuit de tranzacții intra-grup.
„La nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, este deschisă o cauză penală privind infracțiunile prevăzute de art. 367 din Codul penal, art. 273 din Legea nr. 86/2006, art. 49 din Legea nr. 129/2019, precum și articolele 8 și 9 din Legea nr. 241/2005”, indică răspunsul transmis de procurorii DIICOT.
Legislația vizată de DIICOT
- Art. 367 din Codul penal – „grup infracțional organizat”.
- Art. 273 din Legea nr. 86/2006 – „Folosirea, în documentele vamale, de transport sau comerciale, a actelor falsificate atrage răspundere penală”.
- Art. 49 din Legea nr. 129/2019 – „spălarea banilor”.
- Art. 8 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 – „rambursări ilegale” și „ascunderea originii impozabile, falsificarea documentelor contabile sau nedeclararea veniturilor”.
Controlul asupra grupului Tinmar
Grupul Tinmar este condus de antreprenorul Augustin Oancea, considerat unul dintre cei mai influenți lideri din industria energetică. În clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa poziția a 21-a, având o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).
