Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță o nouă abordare în derularea controalelor fiscale, concentrându-se pe verificări specifice la nivel național. Conducerea instituției subliniază că acțiunile vor viza persoane și sectoare în care există discrepanțe între veniturile declarate și averile deținute, utilizând analize de risc bazate pe date disponibile și pe procesul de digitalizare în desfășurare.
Analize de risc și controale coordonate la nivel național
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a explicat că inspectorii antifraudă nu vor mai acționa izolat, la nivelul fiecărui județ, ci vor urma planuri comune stabilite la nivel central. Potrivit acestuia, înainte de inițierea oricărui control se realizează o analiză de risc, bazată pe datele existente și pe instrumentele digitale dezvoltate în cadrul instituției.
„Înainte de a începe orice verificare, efectuăm o analiză de risc folosind datele disponibile, valorificând progresul digitalizării în procesul de control. Digitalizarea nu este un proiect simplu și continuu”, a declarat președintele ANAF vineri, la evenimentul de lansare a unui studiu realizat pentru Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR).
El a remarcat că verificările privind discrepanțele între averi și venituri reprezintă un proces continuu, iar inspectorii se concentrează pe zone considerate critice și sensibile.
Domenii vizate de inspectorii antifraudă
Șeful ANAF a indicat că, în această etapă, principalele zone de interes sunt persoanele fizice cu autoturisme și activitățile desfășurate pe platforme precum OnlyFans. În contextul acesta, instituția analizează posibilitatea introducerii unor declarații suplimentare pentru clarificarea situațiilor identificate.
De asemenea, sunt în curs analize pe sectorul imobiliar, însă, potrivit lui Adrian Nicușor Nica, controalele efective în acest domeniu vor fi inițiate după o perioadă de evaluare. El a făcut o comparație cu sectorul transportului alternativ, unde deja există acțiuni la nivel național.
„Numărul celor care aleg să intre în legalitate este redus, iar fenomenul continuă. Așteptăm modificări legislative pentru a descuraja aceste practici”, a explicat șeful ANAF, evidențiind abordarea graduală a controlului în fiecare domeniu analizat.
Acțiuni extinse în sectorul firmelor de securitate
Printre controalele inițiate se numără o amplă verificare la nivel național în industria firmelor de pază. Conducerea ANAF a precizat că acestea vizează aspecte legate de salarii și activități de muncă ilegală, realizate în colaborare cu Inspecția Muncii.
„Veți observa o acțiune coordonată antifraudă, privind verificarea salariilor și munca la negru, în colaborare cu ITM”, a afirmat Adrian Nicușor Nica, menționând că echipele comune vor acționa pe întreg teritoriul, cu criterii și obiective unify.
El a subliniat că această abordare unitară reprezintă o schimbare față de practicile anterioare, când controalele erau diferite de la județ la județ. În viitor, ANAF va aplica un singur plan de control național, cu criterii transparente și uniforme.
Digitalizare, sancțiuni și departament pentru criptomonede
Președintele ANAF a anunțat că instituția va publica raporturi de activitate semestrial, pentru a evidenția rezultatele verificărilor. În privința sancțiunilor, el a menționat că legislația este suficient de robustă, iar ANAF va diferenția clar contribuabilii de bună credință de cei implicați în activități ilegale sau în zona economică informală.
„Vrem să tratăm diferit contribuabilii și digitalizarea, împreună cu analiza de risc centralizată, vizează în principal eliminarea din piață a celor care activează în zona neagră și gri”, a spus Adrian Nicușor Nica.
De asemenea, în urma unei reorganizări, ANAF va crea pentru prima dată o divizie specializată pe criptomonede. Șeful instituției a avertizat că tranzacțiile ilicite cu criptomonede vor fi intens monitorizate, având în vedere termenul de prescripție de cinci ani.
„Imaginați-vă că, efectuând o acțiune astăzi, credeți că nu există urmări, însă în cinci ani putem descoperi activitățile cu criptomonede, fiind suficient timp pentru o acțiune penală”, a afirmat acesta, adăugând că ANAF se află încă în faza de dezvoltare în domeniul criptomonedelor.
